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聊天群里参与博彩 男子赔光40多万

2020-06-18 15:58 来源:推荐网

央视网消息:“在网上买彩票就可以轻松挣大钱”,如此诱人的标语自然会让一些人动心。在内蒙古包头工作的宋先生正是其中之一。宋先生说,一开始的时候他的的确确挣了一些钱,可谁知在接下来短短的五六个月的时间里,他竟赔光了40多万。 

宋先生本是内蒙古乌兰察布人,一直在包头从事厨师的工作。2018年5月份,宋先生通过朋友推荐的网站,下载了一个名叫E信APP的即时聊天软件,当他注册完成后,便有人将宋先生拉进一个群,群里的人都在聊着彩票,看着各种中奖的信息,宋先生一时间也心动了。

一开始,宋先生抱着将信将疑的态度小额的购买彩票,果然如网站所说,他连续中了好几期,尝到甜头的宋先生看到中奖率如此之高,便慢慢地开始加大投入金额。

本想着能够给家里多挣点钱,加之又是最信任的朋友所推荐的,便进行了投注。结果钱没有挣到,自己却欠了一屁股的债。

后来,当宋先生和这位朋友聊天时才得知,他的这位朋友也前前后后赔进去了十几万元,他们坚信了这是一个骗局。2019年1月7日,宋先生到包头市公安局昆区分局报了案。警方接到这一线索后,也立即展开了侦查。

警方对宋先生提供的E信群的聊天记录进行查看,发现在聊天群内存在着多个机器人账户在不停地发布一些广告信息,吸引群里的成员进行时时彩的购买,同时民警还发现,群内所谓的中奖人员并不是真正的中奖人,而是群里的工作人员。

而就在警方的侦查期间,这款E信APP相应的网站却突然关停了。

根据这一情况,包头警方立即成立专案组,展开进一步侦查。在对被害人所提供的资金账户进行了调取后,民警发现,被害人所购买的时时彩的支付宝账户的收款方,竟然是一名19岁福建籍男子,名叫侯某。

随后,警方前往了侯某的居住地,在福建警方的配合下,对侯某展开了侦查工作。

在对侯某国内的主要活动规律调查中,警方发现侯某本人并无固定职业和稳定收入,但侯某每次从柬埔寨回国之后,就会频繁出入高消费场所,且出手极为阔绰。

就在警方将侯某列为重点嫌疑目标时,候某与林某某等5名密切接触接人员一同前往了柬埔寨西哈努克市。鉴于案情较为复杂,专案组派出了先遣队前往柬埔寨西哈努克市展开实地调查。此时,警方发现,候某与林某某等5人都居住于西哈努克市一海边别墅内。

通过对该写字楼的进一步摸排,警方掌握到,候某与林某某等5人是在这栋写字楼内的一家名为鼎盛网络的公司进行工作。

披网络公司外衣 实则进行网络赌博

就这样,专案组民警抽丝剥茧,终于揭开了这家名为网络公司的神秘面纱。这个披着网络公司的外衣,实则进行网络赌博的团伙也渐渐浮出了水面。

在初步锁定这个犯罪团伙后,警方继续在柬埔寨当地展开更为深入的调查工作。民警发现,该团伙采用公司化运行方式进行管理,分工明确,且作息时间规律。

而这些团伙成员都是通过朋友介绍、亲戚介绍或者是网络广告方式,以月收入上万,高薪资包食宿包往返机票,包签证费用等方式招募的。

为了尽快摸清这个公司的主要负责人,经过半个多月的蹲守和摸排,一名行踪非常可疑的男子进入了侦查员的视线。

随后,民警对这名男子的真实身份进行重点核查,同时也将该男子的基本情况反馈回了国内。 

根据警方的侦查结果,该犯罪团伙以福建籍男子陈某某为头目,下有两名大主管分别负责公司运营以及员工个人管理整个团伙使用现代公司结构化管理设有PC推广部、在线赌博部、技术部、后勤保障部、人事部以及财务部。在侦查组准确的掌握了团伙成员的生活作息时间、窝点周边环境、窝点的活动人员及使用车辆等情况。根据在柬埔寨西哈努克市掌握的鼎盛网络公司涉案嫌疑人身份信息之后,警方统一又进行了资金流的碰撞与分析。发现侯某的支付宝资金分两部分进出。

通过研判分析,警方初步判断鼎盛网络公司通过购买以及租用员工个人银行卡、微信账户、支付宝账户等支付通道,用于公司赌资的洗钱通道。

该团伙也正是通过这样一个大概六级的资金流转过程,将涉案资金进行洗白,从而逃避公安机关的打击。而他们的一年流水就多达10余亿元人民币。

专案组经过讨论,决定利用多数犯罪嫌疑人会在春节回家探亲这一机会,在国内进行收网。恰逢2月初我国新冠肺炎疫情的大面积暴发,收网行动暂时延缓。但是专案组并没有停止工作,而是继续精细研判犯罪嫌疑人在国内的居住地,居住省市以及他们的出行规律,确保收网成功。

由于主要犯罪嫌疑人所在地为福建省、四川省、安徽省、山西省等多省市,为了不打草惊蛇,包头警方决定前往各省市,展开统一收网行动。